Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quedó detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación que lo señala como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal.
La detención se produjo después de que el magistrado detectara "riesgos procesales concretos" y decidiera revocar la excarcelación que le permitía a Vallejo permanecer en libertad durante el proceso. Entre los incumplimientos que motivaron la medida, el juez señaló que el empresario informó un domicilio en un barrio privado donde, según la seguridad del lugar, hacía aproximadamente un año que ya no residía. Tampoco cumplió con las presentaciones mensuales ante la Justicia ni entregó en tiempo y forma los vehículos que habían quedado alcanzados por medidas judiciales.
Tras conocerse la orden de captura, Vallejo se presentó por sus propios medios en el juzgado antes de que se hiciera efectiva la búsqueda y quedó bajo custodia.
La causa: una estructura de lavado a través del fútbol
La investigación, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, apunta a un esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Según la hipótesis judicial, la estructura estaba a cargo de Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y consistía en dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito, proveniente en primer lugar de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas. Ese dinero habría circulado luego por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por la compra de inmuebles y vehículos pagados en efectivo.
Uno de los ejes centrales de la causa son los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas. Los investigadores sospechan que esos convenios habrían servido para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero sin una contraprestación real de servicios. El expediente alcanza a 17 clubes de fútbol, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense, Barracas Central, Temperley, Morón, Los Andes, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Acassuso, Victoriano Arenas y Estrella del Sur de San Vicente.
Las cifras bajo la lupa
El volumen de las operaciones investigadas es uno de los datos más relevantes del expediente. La Justicia analiza transacciones por aproximadamente $818.000 millones, realizadas a través de personas y firmas que no contaban con el patrimonio necesario para respaldar tales sumas.
A ello se suma una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a los $3.327 millones**. El relevamiento del juzgado estima un **perjuicio fiscal superior a los $12.700 millones, mientras que la pretensión total de ARCA, incluyendo otros tributos, supera los $23.000 millones.
El vínculo con Tapia y la AFA
La causa también puso el foco sobre la relación entre Vallejo y el presidente de la AFA. El propio financista reconoció públicamente que su cercanía con "Chiqui" Tapia le permitió acceder a dirigentes y concretar acuerdos comerciales con distintas instituciones.
Sin embargo, es importante precisar que Tapia no está acusado en este expediente por las maniobras atribuidas a Vallejo. Su vínculo personal y comercial forma parte del contexto de la investigación, pero el presidente de la AFA no figura como imputado en la causa.
El Patrimonio bajo investigación
En la misma resolución, el juez Rodríguez Ponte amplió las indagatorias de 16 personas ya imputadas y citó por primera vez a otras cinco, además de convocar a 17 sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas.
Entre los bienes bajo la lupa aparece la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares, que habría sido abonado en efectivo. También se investigan adquisiciones de propiedades y vehículos realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que no tendría cuentas bancarias. En el marco de los allanamientos previos, la Justicia secuestró un Ferrari California negro valuado en 320.000 dólares, que figuraba a nombre de una sociedad del grupo y que, tras los operativos de diciembre de 2025, pasó a pertenecer a una mujer jubilada de 73 años, una situación que la fiscalía objetó por la falta de justificación de los fondos.
Vallejo ya había declarado ante el juez Luis Armella el 26 de mayo mediante un escrito en el que se negó a responder preguntas y rechazó las acusaciones. "Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente", afirmó entonces, y definió el expediente como una "causa mediática".